（杜少华）

2011年3月23日

 

各位代表：

我受四川巴中运输（集团）有限公司第三届董事会和经营班子的委托，向巴运集团第三届四次股东代表大会暨职工代表大会报告工作，请予审议。

2010年的主要工作

回顾二○一○年的主要工作历程和经营业绩，董事会和经营班子不辜负全体股东和员工的信任和重托，在巴中市委、市府的正确领导下，在市级相关部门和各区县领导的大力支持下，集团公司党委、董事会、经营班子秉承“团结、拼搏、求实、创新”的企业精神，坚持“以人为本、和谐发展”的理念，坚持“科技兴安、人才强企”的发展战略，贯彻落实“安全、稳定、效益、发展”的经营方针，全力抓好安全生产及“三超”隐患排查治理工作，强化内部管理，健全安全管理责任体系，强化驾驶员及员工的安全培训工作，不断创新经营思路，进一步探索新的经营机制,推行客运线路公司化经营管理，达到“多元化”发展增收促效。通过全司员工辛勤努力，较好地完成了年初制定的各项经济目标。

一、主要指标完成情况

（一）主要经济指标完成情况：2010年末，公司资产总额31176 万元，保值增值率110%；职工总数1438人，其中在岗职工1116人；由经营者自主招聘驾驶员1180人（公司对驾驶员负责安全管理），公司化车辆招聘驾驶员28人；离退休职工953人；营运车辆876辆；完成营业收入25,132万元(其中运输收入21,165万元，多种经营收入3,967万元），比去年净增 3955万元，增长19%，上缴社会保障基金1577万元,上缴税金1202万元，比去年同期增长252万元，实现利润580万元，税、利共计1782万元。职工收入情况：基层普通员工年人均工资性收入24,274元，比去年增长24%；基层管理人员年人均工资性收入31,412元，比去年增长19%；集团公司中层以上管理人员年人均工资性收入46,756元，比去年增长18%。

（二）安全控制指标完成情况：

2010年全公司车辆911辆，总行驶7200万公里，发生责任上报事故8起，责任折合事故次数6次，责任折合死亡5.75人，责任折合受伤3人，直接经济损失120万元。按百万车公里考核成：责任事故率0.083次，责任死亡率0.008人，责任受伤率0.042人，经济损失率1.667万元。与上级下达的安全四项指数相比，责任事故率、责任死亡率、责任受伤率、经济损失率分别下降98.48%、87.71%、98.74%、40.48%。与去年同期相比安全四项指数分别下降21.84%、下降22.42%、上升41.67%、下降34.75%。并顺利通过了企业安全评估。

二、坚持“以人为本”和“三个到位”和“勤、严、细”的安全管理理念，加快科技兴安步伐，强化安全管理，规范安全流程，加强员工职业安全培训工作。

1、提高安全认识，做到“三个到位”，加大科技兴安，有效做好安全生产监管工作。

集团公司今年在安全生产上加大科技投入，投资200多万元开发和安装3G远程车载视频监控系统，公司建立安全管理信息监控中心，各车队建立二级监控平台，在367辆营运客车上安装了车载3G监控设备，并加强3G车载视频监控管理工作。公司制定了《巴中运输集团有限公司3G车载视频监控系统管理暂行规定》、《巴运集团监控系统两级平台工作职责》、《车辆监控管理组织图》、《车辆监控流程图》、《3G车载视频监控违法违章行为及交通陋习识别的主要内容》，把“三超”监控落实到实处。对车辆运行的动态过程有效、实时全程监控管理，对驾驶员“三超”等违规行为发挥了重要监督作用。3G远程视频监控系统投入使用，有效的遏制了“三超”行为，超速行为从过去每月的上百次，下降为现在十几次，安全形势得到有效改善。

2、坚持“勤、严、细”，落实安全生产隐患事前问责，强化安全管理，规范安全流程。

2010年，公司为了解决安全管理中存在的突出问题，制定了安全生产隐患事前问责制，并强化宣传，人手一份，创造了人人抓安全、问安全的良好态势，强化责任人的责任，规范安全流程，落实安全生产隐患事前问责制，有效地消除了安全隐患。全年共查处安全隐患16次，已整改16次，整改率达100%， 2010年全司营运客车876辆，通过GPS、3G视频监控和雷达测速“三超”，超速149次，交警抄告146次，上路检查查处超载12车次，雷达测速55次，其它违规违纪行为72次，停班373趟，学习培训402人，取消驾驶员驾驶本司车辆资格27人，取消经营者经营本司车辆资格5人。为严防车辆机械事故，消除隐患，确保车辆技术状况良好，2010年全司营运车辆一、二级维护12678台/次，春运前后对车辆安全关键部件进行两次专检，实检1687台，发现一般隐患105台/次，发现重大隐患11台/次，消除了安全隐患。

3、加大驾驶员安全培训，提高全员安全意识。

公司每季度召开一次安委会，每月召开一次安全例会，认真分析安全生产中存在的安全隐患，发现隐患及时处理。2010年公司所属各单位不定期开展全员安全培训工作，把驾驶员安全培训作为重点，把驾驶员安全行为规范按《四川省道路旅客运输驾驶员安全行为规范的通知》要求，各单位组织驾驶员、管理人员等全体从业人员采取各种方法深入学习，学习面达到100%，对《驾驶员安全行为规范》、《安全承诺》和驾驶员安全监督内容，学习后进行考试，对考试不合格的一律不得上岗。同时培训方法不断改进，把“三超”的危害性以及一些典型交通事故由于驾驶员措施不当造成的危害当作教材面对面的指导，加强驾驶员冬季霜、雾、雨、雪天气及夜间安全行车基本技术常识培训。全年各基层单位培训驾驶员2816人，通过对驾驶员的培训，全年“三超”次数明显下降。

4、开展“创新客运安全管理机制”活动。

为进一步加强和改进道路客运安全工作，我司积极配合巴中市公安局交警支队，在汽车47队和江北车站开展创新客运安全管理机制试点工作。坚持以科学发展观为指导，以人民群众安全出行为宗旨，紧紧围绕安全、和谐、稳定的客运安全监管总目标，依据法定职责、立足基础，警企联手、部门联动，切实加大客运安全管理工作力度，确保客运车辆安全、有序运行，为巴中社会经济和谐稳定发展提供有力保障。

5、全面展开推行ISO9001质量管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证工作。

在全司范围内开展OHSAS18001职业健康管理体系和ISO9001质量认证工作，从传统管理方式向科学管理方式转变，有助于提高工作效率和管理水平，降低生产成本，提高经济效益，增加企业竞争能力。目前正按照认证要求完善工作职责、制度、和规范工作流程，力争在2011年8月完成两个体系的认证工作，将企业管理实现规范化、科学化。

三、在确保超长线、长线、中长线经营秩序、效益稳定的基础上，客运主业转变单一的经营模式，实行多元化发展，积极、稳妥地推行公司化经营。

生产经营按照“产权多元化、经营主体化、管理公司化”的要求，切实转变经营机制，大力推进公司化经营和公司化管理，实现多种经营模式。

1、公司继广元线路实行公司化经营后，历经多重压力和阻力，于2010年7月28日在巴中至成都线路上投入6辆豪华型客车（欧洲之星）实行公司化经营。运行5个月来，巴中至成都线路经营效益良好，客运总收入530万元，实现利润180万元（不含原线路单车承包费190万元）。

2、2010年公司三条公司化经营线路（巴中至成都、巴中至广元、通江至成都）车辆共19辆，实现收入1757万元，同原只收取年单车承包费406万元相比纯利润净增335万元，增长83%。由此看来，公司在部分线路实行公司经营的决策是正确的，推行多元化发展、多种经营模式，是企业增加经济效益的最佳方式。

3、为提高企业经营效益，保障职工收入，公司多次召开生产经营专题会，认真研究客运市场形势，认真分析所开行线路效益拓展空间，在部分线路确保原有经营效益不变的前提下，改变过去单一的单车承包经营模式，由公司和经营者（选择部分优秀经营者）共同出资购买车辆合作经营，公司对车辆所有权绝对控股（最低占51%股份），实行定额分红的办法。 2010年底，汽车47队率先在巴中至宁波线路成功推行（已投资4辆），通过多种方式提高公司经营效益，确保企业健康、稳步发展。

4、在确保原有线路健康有序经营的情况下，努力拓展客运市场，又新开行了巴中至泸州、永川等五条跨县以上线路。整合线路资源，通过调整部分线路单车承包费，增加承包费收入223万元。

四、努力拓展多种经营市场，转变经营机制，寻求新的效益增长空间，努力实现扭亏增盈，开拓可持续发展战略。

多种经营单位增效益、促发展，一直是公司努力探索并为之奋斗目标。为促进多种经营单位扭亏增盈，公司多次召开专题会，认真分析多种经营市场形势，采取练“内功”和“走出去”的办法，千方百计确保多种经营单位增收创效。 2010年公司多种经营单位，除瑞安汽贸公司、运通房产公司外，其它单位都努力采取多种渠道实现了预期经营目标。

1、随着驾驶技能的普及，公司继续有效地加大驾校的基础设施、设备的投入。2010年公司拨款更新了2辆教练车，现有教练车26辆，争取以优质的硬件设施和良好的驾训技术占领市场。实现营业收入343万元，实现利润15.6万元。

2、维修分公司下半年在天然气汽车改装市场因天然气价格上涨导致汽车改装市场萎缩的情况下，通过狠抓安全生产工作，落实安全责任，采取内训与外培相结合的办法，提升职工的安全责任意识和维修技能，加强内部管理，强化维修质量，2010年，维修分公司实现营业收入722.81万元，盈利6万元，未出现任何维修质量问题。

3、祥安保险代理公司自1月28日正式营业以来，通过建立健全规章制度，完善内部管理，努力提高员工的业务技能，在搞好内部车辆保险代理的同时，积极稳妥地拓展社会保险代理业务，2010年，祥安保险代理公司实现代理保费1781万元（其中交强险保费237万元，占总保费的13.30%；机动车商业险1016万元，占总保费的57%；承运人责任险528万元，占总保费的29.64%），发展社会保险业务保费46.3万元，实现利润52.29万元，较好地完成了年度经营目标，初见成效。

4、整合内外资源，寻找有实力的合作伙伴，一是鸿运宾馆整体对外招租，扭转鸿运宾馆近几年来年年亏损的局面，从2010年起，鸿运宾馆每年收取租金55万元（基数），不仅排除了消防安全隐患，而且年租金每年递增；二是顺达货运公司借助省联盛快运物流公司和公司运输主业平台，成功组建小件快运物流分公司；三是探索股份合作经营模式为油料分公司解困。

五、强化财务的过程监督与管理，加强财务控制，规范管理流程。

1、强化资金管理是公司财务管理核心的理念。2010年公司实施资金管理新办法后，从资金管理的各个环节，充分运用预算、控制、检查、分析等行之有效的管理手段，确保公司资金的流动性、安全性和完整性。

2、开展对主营单位的固定及变动费用过程监督和考核。

为了发挥经费预算管理的有效性，公司财务在经费管理上事前参与、事中控制、事后分析考核。公司财务积极参与各单位经费日常管理工作中，定期和不定期深入单位进行检查、考核，使公司上下在经费管理观念上得到进一步提高和深化。

3、积极接受国家主管部门的各项检查。2010年公司先后接受市审计局、市财政监督检查局等多个主管部门的财务审计及检查，较好的完成了检查任务。

4、规范客车公司化管理及经营的财务管理流程，加强考核和监督。客车公司化经营及管理是公司经济效益新的增长点，在2010年公司推行了《客车公司化经营财务管理办法》，并积极贯彻推行，取得了一定的成效。

六、开拓员工视野，加强员工培训，合理引进人才，不断提高员工队伍的综合素质和服务水平。

2010年是公司加强内部管理、加大员工培训、提高管理水平、提升服务质量的一年，按照公司发展规划，主要抓了以下几项工作：

1、采取选派送出和参培的办法。一是4月、5月份公司先后两次选派40名一线员工（主要是车队、车站）分赴广元、汉中、成都等几家同行企业进行考察，亲身体验别人的服务水平和工作态度；二是选派部分中层管理人员进行职业资格培训，以开拓视野，提升综合管理水平。

2、采取自培的办法，对公司招聘的乘务员和车站一线员工（男性员工50岁以下，女性员工45岁以下）进行全封闭式军事化集中培训（共举办培训班8期，共培训393人），规范服务礼仪，统一着装，争创一流服务水平，树立交通运输“窗口”新形象。站务人员统一着装，公司按照公开招标程序，耗资104.28万元给全司站务人员购置了工作服。

3、引进人才、培养人才是为了促进企业健康可持续发展，2010年公司根据岗位的需要，按照公开、公平、公正的原则面向社会招聘31名员工（均系大专及以上学历），在同等条件下，优先招聘内部职工子女 12名。

七、以法律为依据，以和谐、互利为指导，坚持“两解”方针处理好生产经营和职工队伍的稳定。

1、在生产经营活动中，为确保生产经营秩序的稳定，每一次重大决策，坚持以法律为依据，以和谐共处、互惠互利为指导，要认真分析和预测不稳定因素。今年，在巴中至成都线路推行公司化经营，我司通过近半年时间的摸索、协调和应对，让利于经营者，锲而不舍地做好经营者的劝导工作，圆满完成巴中至成都线路原有车辆下线分流工作，既确保了经营秩序的稳定，为在巴中至成都线路推行公司化经营奠定了基础。

2、职工队伍的稳定。一是注重强化员工的教育培训工作，组织职工学习国家的法律、法规、政策，及时通报企业的经营状况；二是关注职工反映的热点、焦点问题，及时与职工面对面的沟通、交流、意见反馈，以消除个别职工对问题的片面、狭义的理解和“道听途说”的传闻现象；三是对部分职工反应的量化股、房改、土地转让等热点问题，公司经营班子主动与巴中、通江片区共300多名职工面对面的沟通、对话，共谋企业发展规划；四是对困难职工多关注，对他们的诉求该解决的要及时解决，对影响公司稳定的重大问题，要及时向市委、政府和有关部门做好汇报工作。同时，还要深入基层了解管理中的不足，并认真改进。

八、基本建设。

1、黄家沟客运站三通一平、水电安装已投资110万元。

2、回风西客站环境整治，场地、进站道路修补，围墙统一按政府要求改造，投资21万元。

3、通江158队修理厂新建、场地硬化及安装汽车检测线，共投资437万元。

4、江北车站场地修补，车辆出站门检安全检测设备，共投资14万元。

九、存在的问题

1、由于机制改革受时间性、政策性局限，致使公司内部能动力、责任感、执行力需进一步提高，机制改革需进一步完善。

2、因经营机制单一，致使考核、激励机制需进一步完善，内部管理的各环节、岗位职责流程需进一步规范化、制度化。

3、公司内部信息互通渠道需进一步规范。各级管理者要加大员工的思想政治觉悟教育引导和培训工作。

2011年工作要点

一、2011年经营目标

1、营运总收入24,000万元，其中主营业务21,000万元，其他业务收入3,000万元；2、承包费收入：4,874万元；3、上缴税金：1,000万元；4、公司实现利润：400万元；5、资产保值增值率108 %；6、职工工资性收入增长17%；7、职工认购个人股按优先股年息12%分红。

二、强化安全措施，全力以赴抓好2011年春运及安全工作

2011年春运工作目标是确保不发生较大以上责任事故，切实抓好以下工作；1、在确保安全的前提下，强化运调管理，严格控制加班节奏，严禁疲劳驾驶，确保车辆技术状况良好。2、严厉打击“三超”，加强3G车载动态监控，加大农村客运车辆的路检、路查工作，强化车站周边环境秩序整顿和安全源头管理工作。3、加大春运票价和联网售票点的宣传工作。4、提高服务质量，改善服务水平。5、提高运力保障和外借运力的服务能力。

三、安全工作是企业的生命线，认真坚持“认识到位、管理到位、投入到位”和“勤、严、细”的安全管理理念，确保不发生较大以上责任事故，确保安全生产的平稳态势。1、继续加强各类人员的安全培训教育工作，特别是对驾驶员的培训教育，把驾驶员管理放在安全工作的首位。通过车载3G监控系统规范驾驶员的操作流程，养成良好的操作习惯。2、继续加大科技兴安的投入，逐步完善车载3G监控系统管理的各个环节及流程，2011年全司农村客运车辆全部安装GPS监控设备，有效治理“三超”行为。3、借助两个质量体系认证，努力提高安全管理的执行力，进一步加大各项安全管理制度落实到位的跟踪、控制和考核手段。 4、强化安全生产隐患排查治理工作，逗硬执行安全生产隐患排查事前问责制，确保安全隐患排查工作制度化。5、进一步加大维修技工人才的引进、培养和维修设备的投入力度，以确保车辆维修质量和良好的技术性能。 6、加大车站经营秩序的整治力度，强化车站“三不进站，五不出站”源头管理工作。

四、有效地转变经济发展方式，采取多种经营模式，积极稳妥地寻找新的发展空间，加快客运主业、多种经营“两条腿”健康、可持续发展。

1、客运主业的发展：   1）采取单车承包、全资公司化经营、控股（公司最低占51%）合作公司化管理等经营模式，有效地实现经营效益由数量型向质量型转变。2011年继续在超长线及部分效益好、跨地（市）线路上实行控股式公司化管理。  2）在确保经营秩序稳定的前提下，积极稳妥地拓展新线路。  3）加快县级和重要交通乡镇客运站点和货运站点建设。  4）寻求城市公交和出租车客运市场，有效地发展农村客运。  5）结合巴中行政区域的规划及发展方向，积极筹建恩阳客运分公司，加快恩阳车站建设的前期准备工作。  6)给旅客提供优质服务是提高市场竞争能力和企业健康持续发展的重要保障，车站、车队要努力培训和提高全体员工的服务水平，清楚认识到“优质服务就是效益”。

2、     多种经营的发展：  多种经营的发展要坚持“抓大放小，抓强放弱，整合资源，集中力量，多种模式，加快发展”。1）加快祥安保险代理公司的发展，使之成为公司赢利大户，分三步走：一是规范、整合内部资源；二是2011年保险中介服务费力争超过260万元；三是集合保险业人才，稳妥地增设网点，为今后公司内保业务和外部保险业务的发展打下坚实基础。2）力争在2011年完成油料分公司股份合作经营模式。一是上半年完成法律诉讼工作，同时做好资产评估与股份合作方案；二是在三季度与合作伙伴达成合作协议。尽快使油料分公司走上健康发展轨迹，为企业创利。3）稳妥的探索新的经营体制，进一步规范蜀通建筑公司的经营方式，完成建筑资质的升级工作。4）利用车站搬迁，积极争取政策，转变土地使用性质，以土地作价实行股份合作开发，使运通房产公司走出困境。运通房产公司2011年要解决好过去挂靠的遗留问题，特别是在上半年要解决好经营人才的问题。5）维修分公司、瑞安公司要整合资源，探索经营体制的创新，努力抢占汽车维修和小车销售市场。6）驾校要进一步提高驾培质量，吸收更多的生源，逐步增加教学工具，确保利润逐年递增。顺达货运要借助两个平台，积极拓展外部业务，确保2011年扭亏增盈。7）进一步规范管理上海分公司，上海分公司的发展分三步走：一是抓好上海线路回程的安全监管、客源组织工作；二是树立上海分公司“窗口”作用，收集各种有效信息，协调相关关系；三是逐步稳妥地寻找新的发展项目，为集团公司未来发展服务。

五、充分发挥财务监管职能，为一切经营活动提供正确决策和财力保障。

1、要正确认识财务活动不是游离于经营活动之外的，它与整个经营活动相包容、相互促进，一切经营活动都彰显出财务活动的魅力。2、建立一个规范、理性的财务流程，确保企业健康运转。3、财务工作要强化四个重点：事前控制、过程监控、合法合规、经营活动的风险评估。

六、继续加强全员的培训和人才引进、培育力度，促进企业可持续发展。

企业必须将以事为中心转变为以人为中心，关注人的成长与发展。2011年，一是采取请进、送出、自培的办法对全司员工进行培训教育，特别是重要岗位人员的培训；二是加强后备人才的培训，建立后备人才资源链；三是选派中层副职以上管理人员到大专院校和专业培训机构进行培训。

七、根据市政府及国资部门的要求，进一步深化企业的改制，解决好量化股等改制尚未明确的遗留问题，依据公司法明确股权，逐步建立规范的股份制企业。

今年要努力抓好以下工作：

一是在广泛征求自然人股东意见的基础上，拟定深化股份制改造方案，报国资委提请市人民政府审批；

二是抓紧报批平昌159队部分职工的改制安置补偿费量化到个人的问题；

三是按现代企业制度的要求进一步规范法人治理机构和管理架构。

八、抓好经营秩序和职工队伍的稳定

1、各级管理者要进一步认识稳定工作的重要性，要深刻认识到没有稳定的工作环境，就不能集中精力抓安全、抓发展，抓好稳定工作，是企业健康发展的重要因素之一。2、稳定工作要实行定期排查制，主要领导亲自抓，分管领导及班子成员齐抓共管。要建立多渠道的信息畅通的沟通平台；要关注反映的热点及焦点问题，并对这些问题进行反馈、处理；要建立高、中层班子定期与职工沟通会议制度，要让职工真正了解企业情况，对热点、焦点、难点问题以事实为依据，法律为准绳做好解释工作；要善于耐心听取职工的意见，特别是困难职工要更加关注，对他们的问题及时解决。3、稳定工作要实行问责制，对职工反映的问题，特别是热点、焦点、难点问题没有及时沟通、反馈、处理以及在经营活动中没有按法规、公司制度办理出现的不稳定，给公司造成了负面影响；要严肃追究责任单位主要领导、分管领导及责任人的责任。

九、统筹兼顾、量力而行做好基本建设工作

1、2011年上半年完成黄家沟客运站主站房主体工程，下半年完成发车场地的硬化工程。2、2011年上半年完成江北车站售票区、候车区等室内改装工程和南江车站主站房的规划设计工作。3、争取政府的政策支持，积极稳妥的抓好通江片区东、西客站的征地、搬迁工作。4、积极抓好巴中火车站汽车客运公交车站、恩阳两个车站征地规划工作。

十、加强两级领导班子政治品质和道德品行培育，造就一支勤廉、高效、团结、务实的管理队伍。

1、加强两级班子的政治品质和道德品质教育。一是考察履职时的工作态度、作风、成效及表现出来的团结协作精神和大局意识；二是考察在完成急难险重任务时的胆识、意志品质和对职工的感情；三是考察关键时刻、大是大非面前是否有立场坚定、态度鲜明、坚持原则、退缩逃避、敷衍塞责等情况；四是对待个人升迁、名利的态度能否以大局为重服从安排，在利益面前能否保持清醒、不为所动，在荣誉面前能否正确对待，真诚谦让；五是考察在日常生活中是否严于律己、洁身自好，自觉接受监督。2、强化两级班子的培训学习，不断提高基层管理人员的学习能力，执行能力，分析问题和解决问题的能力。

各位代表，2011年，我们坚信在市委、市府的正确领导下，在各级部门和社会各界的关心支持下，公司党委、董事会和经营班子有信心有决心带领全司广大员工，精诚团结，努力拼搏，一步一个脚印，踏踏实实地做好每一项工作，克服前进道路上的重重艰难险阻，以更好的经营业绩，给全司广大员工、全体股东交一份满意的答卷，为企业的可持续发展做出更大的贡献。