杜少华在四川巴中运输（集团）有限公司
第四届一次股东/职工代表大会上的工作报告
各位代表：
今天，我受四川巴中运输（集团）有限公司第三届董事会的委托，向第四届一次股东/职工代表大会报告工作，报告分两个部分，一是回顾第三届董事会所做工作，二是部署2012年的工作重点。请各参会代表审议，请各位列席会议的同志提出意见。
一、第三届董事会任期四年来的主要工作
时光荏苒，岁月如梭，改制后的四川巴中运输（集团）有限公司已走过10个年头，十年来，虽经历了一些挫折，但在公司党委、董事会、经营班子的带领下，精诚团结、顽强拼搏，战胜各种困难，确保了企业加快发展，现拥有资产3.02亿元，年营业收入近3亿元，车辆近1000台的中型运输企业，基本实现企业的规模效益。今天我们在这里召开四川巴中运输（集团）有限公司第四届一次股东/职工代表大会，我代表集团公司第三届董事会和经营班子，感谢各位代表为公司发展壮大付出的辛勤劳动，并向各位代表汇报第三届董事会和经营班子所做的各项工作。
（一）、总的工作目标
集团公司第三届董事会任期以来，公司党委、董事会、经营班子认真贯彻落实科学发展观，按照“做大、做强、做活”的发展规划，秉承“团结、拼搏、求实、创新”的企业精神，坚持“以人为本、和谐发展”的理念，认真贯彻落实“安全、稳定、效益、发展”的经营方针，加快发展，改革创新，团结带领全体员工，较好完成了三届董事会既定目标。一是安全管理上提出“三个到位”和“勤、严、细”的思想方法和工作态度;二是确保经营队伍稳定，有效地推行公司化经营；三是切实做好企业稳定工作，妥善解决企业历史遗留问题，确保了企业健康有序发展。
（二）、第三届董事会任期内主要指标完成情况：
第三届董事会不辜负全体股东、员工和第三届股东代表大会的信任和重托，倾尽全力，努力抓好安全、稳定、效益和发展，在任期内取得了较好的安全效益和经济效益，完成营业总收入96,209万元，实现利润2,162万元，上缴税金4,663万元，上缴社会保障基金5,793万元。
1、主要经济目标完成情况：
2009年，公司在册在岗职工1389人，社会从业人员（由经营者自主招聘、公司负责安全监管的驾驶员）1188人，离退休职工960人。营运车辆861辆，完成营业收入21,177万元(其中运输收入17,127万元，多种经营收入4,050万元），实现客车承包费3,181万元,上缴社会保障基金1,164万元,上缴税金950万元，实现利润215万元。
2010年，公司资产总额30,050万元，保值增值率109%；公司在册在岗1,116人，社会从业人员（由经营者自主招聘、公司负责安全监管的驾驶员）1180人，公司化车辆招聘驾驶员28人；离退休职工953人；营运车辆876辆；完成营业收入25,132万元(其中运输收入21,165万元，多种经营收入3,967万元），上缴社会保障基金1,577万元,上缴税金1,270万元，实现利润536万元。
2011年，公司资产总额30,201万元，保值增值率122%；在册在岗职工1,153人；社会从业人员（由经营者自主招聘、公司负责安全监管的驾驶员）1221人，公司化车辆招聘驾驶员24人；离退休职工978人；营运车辆896辆；完成营业收入29,929万元(其中运输收入25,498万元，多种经营收入4,431万元），上缴社会保障基金2,190万元,上缴税金1,673万元，实现利润1,228万元。
2、职工收入情况：
2009年，基层员工年人均工资性收入19,621元；基层管理人员年人均工资性收入26,441元；集团公司中层以上管理人员年人均工资性收入39,531元。
2010年，基层普通员工年人均工资性收入24,274元；基层管理人员年人均工资性收入31,412元；集团公司中层以上管理人员年人均工资性收入46,756元。
2011年，基层普通员工年人均工资性收入29,190元，其中人均可支配收入为25,243元；基层管理人员年人均工资性收入39,167元，其中人均可支配收入为34,056元；集团公司中层以上管理人员年人均工资性收入59,655元，其中人均可支配收入为52,142元。
3、安全控制指标完成情况：
2009年全司营运车辆861辆，总行程6700万车公里，发生责任上报事故13起，责任折合事故次数7.25次，责任折合死亡7人，责任折合受伤2人，直接经济损失173.70万元。与上级下达的安全四项指数相比，责任事故率、责任死亡率、责任受伤率、经济损失率分别下降98.06 %、98.13%、99.47%、53.56%。与公司去年同期相比安全四项指数分别上升48.14%、下降87.7 %、上升100%、下降88.9%。
2010年全司营运车辆911辆，总行驶7200万公里，发生责任上报事故8起，责任折合事故次数6次，责任折合死亡5.75人，责任折合受伤3人，直接经济损失120万元。与上级下达的安全四项指数相比，责任事故率、责任死亡率、责任受伤率、经济损失率分别下降98.48%、87.71%、98.74%、40.48%。与去年同期相比安全四项指数分别下降21.84%、下降22.42%、上升41.67%、下降34.75%。
2011年全公司车辆958辆，总行程7500万车公里，发生上报事故10起，责任折合事故次数5.5次，责任折合死亡6.75人，责任折合受伤6.25人，直接经济损失180万元。与上级下达的安全四项指数相比，责任事故率、责任死亡率、责任受伤率、经济损失率分别下降98.67%、86.15%、97.47%、14.29%。与公司去年同期相比安全四项指数分别下降12%、上升12.7%、上升100%、上升44%,无较大以上事故发生。
4、公司股份分布情况：公司总股本3069万元，其中职工个人部分2669万元，占87.75%，国家出资400万元，占12.25%。
（三）、在安全管理上，提出了“三个到位”和“勤、严、细”的安全管理理念，把安全管理制度落实到安全生产的每个环节：一是提高管理人员的安全责任理念，在思想上牢固树立“要生产必须先确保安全”的意识；二是加强安全管理，严厉整治“三超”行为，将“三超”治理工作制度化、常态化；三是坚持“以人为本”的安全管理理念，强化驾驶员和员工的培训教育工作，改进安全培训方式，将过去 “灌输式”的培训方式改为分期分批停班培训、课堂培训与实际操作考核结合、受教人与授课人互动的培训模式；四是坚持“勤、严、细”的管理理念，制定了安全生产隐患事前问责制；五是加大安全投入，投资300多万元开发和安装3G远程车载视频监控系统，目前全司所有营运客车都安装GPS卫星定位系统，跨县以上营运客车都安装了车载3G视频监控设备，跨县以上线路全面实施分段设速，大大降低了“三超”行为和事故频率；六是强化安全责任追究制度，实行安全责任事故倒查制度；七是健全安全管理制度，开展“创新客运安全管理机制”活动；八是全面开展并推行ISO9001质量管理体系和职业健康安全管理体系认证工作，从传统管理方式向科学管理方式转变，提高工作效率和管理水平，降低生产成本，增加企业竞争能力。公司董事会、经营班子通过以上具体措施并逗硬落实，确保了安全生产的平稳态势。
（四）、生产经营上，公司按照“产权多元化、经营主体化、管理公司化”的要求，在确保超长线、长线、中长线经营秩序、效益稳定的基础上，转变单一的经营模式，积极、稳妥地推行公司化经营，寻求新的效益增长空间和契机，实现多元化健康发展，开拓可持续发展战略。
客运主业，公司董事会、经营班子主要抓了以下工作：一是先后在通江158队通江至成都和巴中至广元线路上推行公司化经营，取得了较好的经济效益；二是2010年下半年公司历经多重压力和阻力，于2010年7月28日在巴中至成都线路上，我司先单方投入6辆豪华型客车（欧洲之星）实行公司化经营，现与成都三家公司共投入18辆豪华客车，实行滚动发班，经营效益良好，仅该线路年考核利润近1000万元；三是认真研究客运市场形势，分析各线路的效益拓展空间，在部分线路确保原有经营效益不变的前提下，改变过去单一的单车承包经营模式，由公司和经营者共同出资购买车辆合作经营，公司对车辆所有权绝对控股（最低占51%股份），实行定额分红的经营方式。截止去年底，在原承包费总量不减少的基础上增加利润80万元；四是在确保原有线路有序经营的前提下，努力拓展客运市场，新开行了巴中至泸州、乐山、德阳、永川等跨县以上线路。
多种经营单位增效益、促发展，一直是公司努力探索并为之奋斗的目标。采取练“内功”和“走出去”的办法，认真分析多种经营市场形势，千方百计确保多种经营单位增收创效：一是随着驾驶技能的普及，有效地加大驾校的基础设施、设备的投入，以优质的硬件设施和良好的驾训技术占领市场；二是维修分公司通过狠抓安全生产工作，落实安全责任，采取内训与外培相结合的办法，提升职工的安全责任意识和维修技能；三是成立祥安保险代理公司，在搞好内部车辆保险代理的同时，积极稳妥地拓展社会保险代理业务，成立近两年来，较好地完成了公司的预期目标，初见成效；四是整合内外资源，鸿运宾馆整体对外出租，扭转鸿运宾馆亏损局面；五是寻找有实力的合作伙伴，探索股份合作经营模式，为油料分公司解困打下基础。
（五）、在稳定工作上，坚持“两解”方针，确保了经营秩序和职工队伍的稳定。
稳定工作无小事，公司始终坚持“两解”方针，确保职工和经营者队伍的稳定，妥善处理好各种矛盾，努力消除影响企业健康发展的不和谐因素，认真排解职工反映的“热点”和“焦点”问题，对信访者提出的各种诉求，公司及时按政策做出处理。四年来，在稳定工作上主要抓了：一是关注职工反映的热点、焦点问题，公司对职工反应的热点问题：房改和改制量化股问题，公司始终坚持耐心听取职工的意见，以事实为依据，法律为准绳，做好宣传解释工作，2011年公司对这两个问题分别做了妥善处理：对未享受房改补贴的退休职工，按国家有关政策一次性发放住房补充公积金，对职工量化股问题，公司已聘请北京大成律师事务所正在拟定方案；二是在确保经济效益增长的基础上公司每年为在岗职工增涨工资；三是稳定工作实行定期排查制，建立多渠道信息畅通的沟通平台；四是公司每年拨出专项困难补助资金20万元，专门用于解决特困职工的实际困难，使职工内心感受：“只有企业健康发展，职工才有盼头”。才能让每一个职工更关心和热爱企业。
（六）、加大人才引进和员工队伍培养的工作力度，不断提高员工队伍的综合素质和服务水平，促进企业可持续健康发展。
企业要健康持续发展，必须高度重视人才的培养和引进。第三届董事会和经营班子在人才引进和培养方面主要抓了以下工作：一是采取请进、送出、自培的办法对全司员工进行技能培训教育，特别是重点岗位人员和生产一线员工的培训工作。2010年公司选派了40名生产一线员工到广元、汉中、成都等运输企业分批考察学习，还对400多名车站一线员工、招聘的乘务员，实行分期、分批全封闭式军事化集中培训，站务人员统一着装；二是加强后备人才培训，建立后备人才资源链；三是选派中层副职以上管理人员到高等学院和专业培训机构培训，目前公司中级职业经理人18人，高级职业经理人10人；四是根据公司工作岗位的需求和人才引进计划，公开招聘大专以上学历员工49人。
（七）、加强财务管理，规范管理流程，严格财务过程管理与控制，充分发挥财务的监管和审计职能。
财务管理是企业经营活动中不可缺少的组成部分，在强化财务管理工作上，公司主要抓了：一是从2009年起对基层单位实行固定费用与变动费用相对控制和考核，在经费管理上做到事前参与、事中控制、事后分析考核；二是加强内部审计，充分发挥内部财务审计的监督职能，完善内部财务管理流程和制度；三是规范公司化经营车辆的考核办法，强化财务的过程监督和风险控制。
（八）、基本建设和车辆购置共计投入8198万元（基本建设方面投入4400多万元，车辆购置投入3798万元），其中：迁建通江158队中心站和修理厂，投资了400多万元；驾校训练场硬化投资了100多万元；南江160队新车站场坝硬化，投资了60多万元；江北车站售票区、候车区等室内改装，投资了230多万元；维修分公司、汽车158队汽车检测线的安装以及通江158队修理厂新建、场地硬化，投资了500多万元；通江邹家坝征地及补偿支付了460多万元；黄家沟临时客运站站场硬化和景观墙改造，投资了350多万元；建设通江城南车站，预计总投资1200万元，前期已投入资金800多万元；兴文新区客运站建设，前期的规划、立项、选址、设计、三通一平，已投入资金1800多万元，力争2012年上半年竣工。
（九）、深化企业改制工作
1、进一步研究制定二次改制方案，优化股权结构，加强股权管理，规范法人治理机构。公司未来主要以股份合作经营为纽带，实现产权关系清晰化、产权主体多元化、经营模式多样化。
2、逐步完善法人治理机构，建立经营班子激励约束机制，加快人才资源向人才资本的转变，确保企业可持续发展和追求股东价值最大化。
3、着力解决原平昌一运司职工身份转换工作。
4、根据市场和企业发展存在的问题，认真抓好转换经营机制的工作。
各位代表，同志们！
上述成绩的取得，是市委、市政府、市国资委、主管部门领导大力支持、帮助的结果，是巴运集团第三届董事会、经营班子和全体员工艰苦努力、拼搏奉献的结果，在此，我代表第三届董事会、经营班子向一贯支持和帮助我们的市国资委领导表示衷心的感谢！向各位股东代表，并通过你们向全司员工致以崇高的敬意和诚挚的问候！
在总结成绩的同时，我们也清楚地看到工作中的不足和差距，公司面临的困难、存在的问题还很多：一是目前公司抗市场风险的能力还比较脆弱，核心竞争力还不强；二是车站搬迁任务重，投入资金大；三是同国内其他运输企业相比，公司目前的规模、经营项目、员工收入等方面还差得较多；四是由于机制改革受时间性、政策性局限，公司内部能动力、责任感、执行力还需进一步提高，机制改革还需进一步完善；五是因经营机制单一，致使考核、激励机制需进一步完善，内部管理的各环节、岗位职责、流程需进一步规范化、制度化。
二、2012年工作重点
一、2012年经营目标：
1、营业总收入30,000万元，其中客运主业收入25,000万元，其他业务收入5,000万元；
2、承包费收入：3880 万元；
3、公司化经营车辆考核利润：1239.4万元；
4、上缴税金：1300万元，上缴社会统筹等费用：2350万元；
5、实现利润：800万元；
6、资产保值增值率：110%；
7、职工工资性收入增长15.7%，职工可支配性工资增长8 %。
二、始终坚持 “认识到位、管理到位、投入到位”和“勤、严、细”的安全管理理念，把制度建在流程上，确保不发生较大以上责任事故，确保安全生产的平衡态势。
1、以培训教育为先，强化各类安全培训教育工作，重点是对各类操作手的培训教育。要强化规范操作流程，把制度建立在流程上，养成良好的行为习惯。
2、强化车载3G视频监控系统的管理，全面实施车辆的分段限速工作，严厉打击“三超”行为，把严厉打击超速行驶作为安全隐患排查的第一要务，有效治理“三超”。
3、安全生产隐患排查治理是安全工作的重心，要进一步强化安全隐患排查工作，逗硬执行安全生产隐患排查事前问责制。
4、“勿以善小而不为”，要强化小事故从制度、运调、培训、工作流程中查找管理的薄弱环节，要建章立制。使事故频率大幅降低。
5、全面实施两个质量体系认证工作，努力提高安全管理的执行力。强力推进制度在工作流程上的执行、控制和考核情况。
6、有计划、分步骤实施维修技工的培训、引进工作，逐步加大维修设备的资金投入力度，以确保车辆的维修质量和良好的技术性能。
7、逐步加大车站建设，提高车站安全生产的配套功能，强化车站“三不进站”、“五不出站”的源头管理工作。
三、分业经营，建立平台，突出核心，抓重点，兼顾未来，采取多种经营模式，加速企业发展。
1、客运主业的发展
1）客运的核心业务：一是在部分线路上有效地实行全公司化经营；二是部分超长线实行51：49的公司化经营模式。
2）客运的重点业务：一是在巴中城市公交和出租车上有一个大的突破，力争独立或以合作重组的方式获得巴城新增出租车及兴文新区的城市公交经营权；二是加大旅游客运的发展，力争在2012年内旅游公司要形成适度数量车辆，学习别人经验，采取多种合作方式，剥离线路客运，实行分业经营；三是在确保经营秩序稳定的前提下，积极稳妥地拓展新的线路客运。
3）建立客运经营的三个平台：在未来的竞争中，如果单靠某一方面的优势会失去市场，必须全方位的优势集合才能立于不败之地。因此公司在今后的经营业务上：一是建立车站服务平台，该平台不单是线路客运，还要集合城市公交、出租车、小件快运业务。2012年完成通江片区及巴中兴文新区客运综合业务服务平台的建设；二是建立售票服务平台，除车站售票窗口及已建立的乡镇网络售票点，2012年力争在巴中片区实现网络购票、手机购票业务；三是建立超长线回程客运联动机制，即从客源组织、票价、提取费用、旺季回程车辆调派实行统一，建立适合市场的管理体制，从而保持超长线的持续，稳定发展。
2、多种经营的发展
多种经营发展要坚持“品质为先、效益导向、整合资源、抓大放小、抓强放弱，多种模式，加快发展” 。
1）祥安保险代理公司在2012年：一是保险中介服务费达到320万元；二是做好市场调查、风险评估，为2012年内保业务做准备，突显量到质的转变；三是加大增设分支网点的建设步伐，为外部保险业务的发展打下坚实基础。
2）加快驾校的发展，分三步走：一是力争在2012年升为一级驾校；二是增设网点；三是多种方式，分类收费，吸收生源。
3）整合资源加快维修分公司、瑞安公司的发展：重点是拓展小车销售和小车维修市场。2012年要为维修厂搬迁做好前期准备工作。
4）力争在2012年完成蜀通建筑公司、运通房产公司经营体制及经营方式的转变。分两步走：一是上半年做方案、咨询、评估；二是下半年实施转换。
5）油料公司要做到两个确保：一是保证经营资质不能丢失；二是草坝街油库搬迁到兴文新区后，获取加气、加油的经营资格；为今后的股份合作经营打下基础。为了有效管理、经营顺达小件快运，实现扭亏，将该业务划归江北车站管理。
3、兼顾未来
为给企业可持续发展打下基础，我们必须做好两个方面的工作：
